威海市商业银行股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告

发布时间:2015-10-30 14:32:50

威海市商业银行股份有限公司董事会决定召开2015年第二次临时股东大会,现将股东大会有关情况公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:威海市商业银行股份有限公司董事会

2.会议时间:20151117(星期二)上午9:00-11:308:30-8:50签到

3.会议地点:威海市环海路1号一号楼二层会议室

4.会议召开方式:现场表决

二、会议审议事项

1.《关于修改<威海市商业银行股份有限公司章程>的议案》

2.《关于修订<威海市商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

3.《关于修订<威海市商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

4.《关于修改<威海市商业银行股份有限公司章程>(上市后适用)的议案》

5.《关于修订<威海市商业银行股份有限公司股东大会议事规则>(上市后适用)的议案》

6.《威海市商业银行股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

7.《威海市商业银行股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》

8.《威海市商业银行股份有限公司关于就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

三、出席会议对象

1.截至2015116登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

2.由于会场条件所限,持有经授权或委托达到50万股以上(含50万)的自然人股东代表可以出席会议,达不到条件的自然人股东建议书面授权委托他人代理出席和表决;

3.本行董事、监事、高级管理人员;

4.本行聘请的律师。

四、会议登记办法

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间:2015119-1116(上午900-1100,下午100-400,节假日除外)。

3.登记地点:威海市环翠区海滨北路59号进出口大厦10楼。

4.登记要求:

法人股东的法定代表人出席会议的,须提交法定代表人身份证;委托代理人出席会议的,须提交加盖公章的授权委托书和本人身份证。

自然人股东出席会议的,须提交本人身份证和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,须提交委托人身份证、授权委托书和代理人身份证。

五、联系方式

1.联系人:李杰 胡妍妮

2 . 联系地址:威海市环翠区海滨北路59号进出口大厦10楼。

邮政编码:264200

3.联系电话:0631-5239729

   传真电话:0631-5239729

特此公告。

附件:授权委托书

 

 

           威海市商业银行股份有限公司董事会

                          20151030

 



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