威海市商业银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知公告

发布时间:2017-03-28 09:55:34

威海市商业银行股份有限公司董事会决定召开2016年度股东大会,现将股东大会有关情况公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:威海市商业银行股份有限公司董事会

2.会议时间:2017417日(星期一)上午9:00-11:308:30-8:50签到

3.会议地点:威海市环海路1号一号楼二层会议室

4.会议召开方式:现场表决

二、会议审议事项

1.《威海市商业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》

2.《威海市商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》

3.《威海市商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告》

4.《威海市商业银行股份有限公司2016年度利润分配预案》

5.《威海市商业银行股份有限公司2017年度财务预算(草案)》

6.《威海市商业银行股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

7.《威海市商业银行股份有限公司监事会关于2016年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况的报告》

8.《威海市商业银行股份有限公司监事会关于2016年度监事考核情况的报告》

9.《威海市商业银行股份有限公司2016年度关联交易控制情况报告》

10.《威海市商业银行股份有限公司关于对山东高速集团有限公司授信的议案》

11.《关于修改<威海市商业银行股份有限公司章程>的议案》

12.《关于修订<威海市商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

13.《关于修订<威海市商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

14.《关于修订<威海市商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

三、出席会议对象

1.截至201745日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

2.由于会场条件所限,持有经授权或委托达到50万股以上(含50万)的自然人股东代表可以出席会议,达不到条件的自然人股东建议书面授权委托他人代理出席和表决;

3.本行董事、监事、高级管理人员;

4.本行聘请的律师。

四、会议登记办法

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式办理登记。

2201746-414日(上午900-1100,下午100-400,节假日除外)。

3.登记地点:威海市宝泉路9号财政大厦501室。

4.登记要求:

法人股东的法定代表人出席会议的,须提交营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件(均需加盖公章);委托代理人出席会议的,还须提交加盖公章的授权委托书和本人身份证。

自然人股东出席会议的,须提交本人身份证和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,须提交委托人身份证、授权委托书和代理人身份证。

五、联系方式

1.联系地址:威海市宝泉路9号财政大厦501室。

邮政编码:264200

2.联系电话:0631-5211327

 传真电话:0631-5212521

特此公告。

 

附件:授权委托书

 

威海市商业银行股份有限公司董事会

2017327日    

   

授权委托书

 

兹全权委托          先生(女士)代表本人(本单位)出席威海市商业银行股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。

 

受托人签名:                            (请签字)

受托人身份证号:                       

受托人联系方式:                       

 

委托人股权证号:                         

委托人持股数                           

委托人身份证号码:                          (请自然人股东填写)

委托人签名:                          (请法人股东加盖单位印章)

 

本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

如果股东不作具体指示,股东代理人可以按自己的意思表决。

   

                       委托日期:20174  

 

 

 

 



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